Sistema PLA/FT para cooperativas
El expediente de cumplimiento, en un solo entorno.
Quorix concentra debida diligencia, cribado de listas, matrices de riesgo y continuidad. Pensado para el oficial de cumplimiento que necesita trazabilidad, no otra pantalla decorativa.
- Clasificación
- Uso institucional
- Acceso
- MFA · roles · bitácora
Cómo se trabaja el caso
Una secuencia corta. Cada paso deja evidencia y puede bloquear el siguiente si hay coincidencia crítica.
01
Identificar
Se abre el expediente del socio con datos de identidad, actividad y documentación de respaldo.
02
Contrastar
La búsqueda en listas mide coincidencia. Un 100% dispara continuidad y suspende diligencia.
03
Calificar
La matriz aplica criterio institucional. Queda registro para revisión e impresión.
04
Sostener
El oficial acepta o rechaza. El analista recupera el flujo con un aviso único.
Hecho para quien responde ante el regulador
Menos fricción en el día a día. Más respaldo cuando hay que explicar una decisión.
- 01
Listas con medida, no con ruido
Consulta unificada PEP y sanciones. Coincidencia cuantificada, ficha expandible y criterio independiente cuando hace falta.
- 02
Debida diligencia que no se pierde
Flujos KYC estructurados. Si hay match crítico, el sistema corta el camino y deja el caso en continuidad.
- 03
Riesgo con criterio escrito
Matrices configurables, evidencias y seguimiento. Sirve para operar y para mostrar cómo se operó.
- 04
Acceso que se puede auditar
Segundo factor, permisos por rol y registro de actividad. Cada entrada queda anclada a una persona.
Mapa del sistema
De la admisión del socio al monitoreo. Nada de menú ornamental.
| ID | Módulo | |
|---|---|---|
| KYC | Conozca a su socio | Formularios, impresión del expediente y control de estados. |
| LST | Listas restrictivas | Búsqueda, coincidencia y consulta independiente. |
| RSK | Matrices de riesgo | Calificación, evidencias y continuidad del caso. |
| ADM | Administración | Usuarios, permisos, importaciones y bitácora. |
Acceso restringido
Continúe en el entorno autenticado.
La operación vive detrás de sesión. Identifíquese con credenciales corporativas.
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